股票杠杆要求 郑中设计: 关于亚泰转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告
- 发布日期：2025-02-21 22:34 点击次数：61
证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-011
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债
深圳市郑中设计股份有限公司
关于“亚泰转债”转股数额累计达到转股前公司
已发行股份总额 10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
下简称“公司”）公开发行可转换公司债券 “亚泰转债”累计转股数额为
泰转债”尚未转股，占“亚泰转债”发行总量的 66.14%。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可2019260 号”文核准，公司于 2019 年
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上2019269 号”文同意，公司 48,000 万元可转换公司债券于
“128066”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2019 年 4 月 23 日）满六个月后
的第一个交易日（2019 年 10 月 23 日）起至可转债到期日（2025 年 4 月 17 日）
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市亚泰国际建
设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可
转换公司债券自 2019 年 10 月 23 日起可转换为公司股份，初始转股价为 17.49
元/股。
泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，
亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 17.49 元/股调整为 17.29 元/股，
调整后的转股价格自 2019 年 7 月 23 日（除权除息日）起生效。
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请公司 2019 年第
二次临时股东大会审议。2019 年 9 月 12 日，公司召开 2019 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
案》，亚泰转债的转股价格由 17.29 元/股调整为 14.80 元/股，调整后的转股价
格自 2019 年 9 月 16 日起生效。
国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，亚
泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 14.80 元/股调整为 9.67 元/股，
调整后的转股价格自 2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。
泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，
亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 9.67 元/股调整为 9.27 元/股，
调整后的转股价格自 2021 年 6 月 15 日（除权除息日）起生效。
于亚泰转债转股价格调整的公告》，根据《深圳市亚泰国际建设股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，亚泰转债发行之后，若公
司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券
转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。
亚泰转债转股价格将由 9.27 元/股调整为 8.77 元/股，调整后的转股价格自 2022
年 7 月 7 日（除权除息日）起生效。
不向下修正“亚泰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“亚泰转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2022 年 12 月 30 日至 2023
年 6 月 29 日），如再次触发“亚泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向
下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 6 月 30 日开始计算，
若再次触发“亚泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否行使“亚泰转债”转股价格的向下修正权利。
向下修正“亚泰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“亚泰转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 8
月 31 日），如再次触发“亚泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修
正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 1 日开始计算，若再
次触发“亚泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否行使“亚泰转债”转股价格的向下修正权利。
于亚泰转债转股价格调整的公告》，根据《深圳市亚泰国际建设股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，“亚泰转债”发行之后，若
公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调
整。“亚泰转债”转股价格将由 8.77 元/股调整为 8.58 元/股，调整后的转股价格
自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。
于亚泰转债转股价格调整的公告》，根据《深圳市亚泰国际建设股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，“亚泰转债”发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司
债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行
调整。“亚泰转债”转股价格将由 8.58 元/股调整为 8.39 元/股，调整后的转股
价格自 2024 年 9 月 5 日（除权除息日）起生效。
向下修正“亚泰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“亚泰转债”转股价格，同时在未来三个月内（即 2024 年 9 月 25 日至 2024 年
修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 12 月 25 日开始计算，
若再次触发“亚泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否行使“亚泰转债”转股价格的向下修正权利。
二、亚泰转债转股情况
“亚泰转债”自 2019 年 10 月 23 日起开始转股，可转债开始转股前公司已
发行股份总额为 180,000,000 股。
截至 2025 年 2 月 14 日，“亚泰转债”累计转股数额为 19,151,268 股，占
可转债开始转股前公司已发行股份总额 180,000,000 股的 10.64%。
截至 2025 年 2 月 14 日，公司尚有 3,174,579 张“亚泰转债”尚未转股，占
“亚泰转债”发行总量的 66.14%。
三、其他事项
投资者如需了解“亚泰转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体上披露的相关公告。敬请广大投
资者注意投资风险。
四、备查文件
日的“郑中设计”股本结构表；
日的“亚泰转债”股本结构表；
特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
